Kryptowährungen im Wert von 7,1 Millionen Dollar beschlagnahmt!

ABONNIEREN News

Berichten zufolge wurde ein Teil der 97 Millionen Dollar, die das Regionalbüro des US-Justizministeriums in Seattle am 22. Juli 2025 überwiesen hatte, in Kryptowährungen umgeleitet, mit dem Versprechen, zwischen August 2022 und August 2024 „an Öllagertanks teilzunehmen“. Es wurde eine Zivilklage auf Einziehung von Kryptovermögen im Wert von 7,1 Millionen Dollar eingereicht, die aus dem Finanzministerium beschlagnahmt worden waren.

Ermittlungsunterlagen zufolge überwiesen die Verdächtigen die Gelder zunächst auf mindestens 81 verschiedene Bankkonten. Diese Gelder wurden dann mit Bitcoin, Ethereum, Tether und USD Coin (USDC) gekauft und an Kryptowährungsbörsen – hauptsächlich Binance – überwiesen. Somit wurden die Gelder, die über das Darknet abgeholt werden sollten, in digitalen Geldbörsen gespeichert.

Geoffrey K. Auyeung, 47, Einwohner von Newcastle, Washington, wurde im August 2024 als Schlüsselfigur des Betrügerrings angeklagt. 2,3 Millionen Dollar in bar wurden von Auyeungs Bankkonten beschlagnahmt; der Rest wurde an Binance überwiesen und größtenteils für den Kauf von Kryptowährungen verwendet.

Die meisten der betroffenen Konten wurden von russischen und nigerianischen IP-Adressen aus geführt. Die Behörden gaben an, dass einige Gelder an Börsen überwiesen wurden, die auf internationalen Sanktionslisten stehen. Diese werden derzeit auf mögliche Verbindungen zu grenzüberschreitenden kriminellen Aktivitäten untersucht.

Die Ermittlungen werden von Homeland Security Investigations (HSI) durchgeführt, während die stellvertretenden US-Staatsanwälte Jehiel Baer und Yunah Chung den Fall vertreten. „Die Betrüger versuchten, das Geld, das sie ihren Opfern gestohlen hatten, zu waschen, indem sie ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne über verschiedene Kryptokonten in Umlauf brachten“, sagte der amtierende Generalstaatsanwalt Teal Luthy Miller. „Sie können sicher sein, dass Sie diesen Titel erhalten werden.“

Der bisher bestätigte Gesamtschaden von 17,9 Millionen Runden wird mit der Einreichung weiterer Anträge steigen. Sollte das Gericht dem Einziehungsantrag stattgeben, werden die beschlagnahmten Kryptowährungsgelder in Höhe von 7,1 Millionen US-Dollar bis zur Rückerstattung zurückgehalten.

Diese Entwicklung gilt als wichtiger Schritt im Kampf gegen Kryptowährungswäsche im Rahmen von Finanzbetrug, der darauf abzielt, Ölinvestitionen anzulocken. Folgen Sie uns auf X ! Klicken Sie hier für unsere weiteren Neuigkeiten.